Комментарии.org Комментарии Российского законодательства
style="max-height: 50vh;">

Административное право в вопросах и ответах. Страница 7

Страницы 01 >> 02 >> 03 >> 04 >> 05 >> 06 >> 07 >> 08 >> 09
style="max-height: 50vh;">
Вопрос: В рамках возбужденного уголовного дела в банк поступил запрос от следователя следственного отдела управления МВД России по городу о представлении справки по операциям и счетам ряда физлиц - клиентов банка. На запросе имеется также подпись временно исполняющего обязанности начальника следственного отдела управления МВД России по городу, предоставляющего свое согласие на запрос информации. Обязан ли банк предоставлять запрашиваемую информацию?

Ответ: Банк обязан предоставлять информацию, запрашиваемую следователем Следственного отдела Управления МВД России по городу, - представлять справки по операциям и счетам ряда физических лиц - клиентов банка.

Обоснование: Согласно ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Согласно п. 4 Положения об органах предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 23.11.1998 N 1422 "О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации") в органы предварительного следствия входят: Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации; следственные части главных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам; следственные управления управлений на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам; следственные управления (отделы) линейных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; главные следственные управления (управления, отделы) министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации; следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управлений, отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, линейных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; следственный отдел Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе "Байконур".
Таким образом, из этого следует вывод, что следственный отдел управления МВД России по городу входит в органы предварительного следствия.
В силу п. 38.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ руководителем следственного органа является должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель.
Согласно ч. 5 ст. 39 УПК РФ полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные настоящей статьей, осуществляют Председатель Следственного комитета Российской Федерации, руководители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, а также руководители следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их территориальных органов по субъектам Российской Федерации, по районам, городам, их заместители, иные руководители следственных органов и их заместители, объем процессуальных полномочий которых устанавливается Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителями следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти).
При этом формулировка "руководителями следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти)" имеет в виду руководителей трех построенных по вертикальному принципу следственных систем: а) федеральных органов безопасности; б) органов внутренних дел; в) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Приказом МВД России от 08.11.2011 N 58 "О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов" установлены объем и пределы процессуальных полномочий руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России. В п. 9 указанного Приказа установлено, что в следственных управлениях (отделах, отделениях) управлений (отделов) Министерства внутренних дел Российской Федерации по району (муниципальному району), городу (городскому округу) (при штатной численности до 100 единиц) начальникам отделов (отделений, групп) СУ (отдела, отделения) по расследованию преступлений на обслуживаемой территории, расположенных в других населенных пунктах, удаленных от места дислокации СУ (отдела, отделения), и их заместителям (по уголовным делам, расследуемым подчиненными следователями) предоставлены полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные в ст. 39 УПК РФ, за исключением:
а) ч. 2 ст. 109 УПК РФ (давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей свыше трех месяцев);
б) ч. 5 ст. 162 УПК РФ (продлевать срок предварительного следствия свыше трех месяцев).
Следовательно, начальник Следственного отдела Управления МВД России по городу относится к руководителям следственных органов.
Согласно ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на сотрудника органов внутренних дел с его согласия могут быть временно возложены обязанности по вышестоящей должности в органах внутренних дел с одновременным освобождением его от выполнения обязанностей по замещаемой должности либо без такового.
Таким образом, временно исполняющий обязанности начальника следственного отдела управления МВД России по городу также относится к руководителям следственных органов.
Следовательно, банк обязан представить требуемые справки по операциям и счетам физических лиц - клиентов банка.

М.Ю.Шевцов
Консультационно-аналитический центр
по бухгалтерскому учету
и налогообложению
18.06.2015




правое меню
Реклама:

Счетчики:
На правах рекламы:
Copyright 2007 - 2018 гг. Комментарии.ORG. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!