Комментарии.org Комментарии Российского законодательства
style="max-height: 50vh;">
 Скачать
"Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: Монография"
(Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.)
style="max-height: 50vh;">
7.3. Феномен множественности коррупционных преступлений

Следует выделить еще одно схожее с предыдущим и значимое свойство-закономерность коррупционных преступлений - феномен их множественности. Феномен описан в примере выше и заключается в том, что в современных условиях в реальной криминальной практике (а не согласно данным статистики) взяточничество и другие "основные" и "сопутствующие" коррупционные преступления редко совершаются единично, одноэпизодно. Криминальная практика демонстрирует несколько важных и практически значимых закономерностей:
1) коррупционные и сопутствующие им преступления чаще всего совершаются серийно, то есть в несколько эпизодов;
2) при уголовно-правовой квалификации они зачастую подпадают под признаки различных, порой сложнейших совокупностей составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ;
3) высока вероятность совершения посягательств группой лиц или в составе ОПГ, ОПС.
Приведем пример уголовного дела, возбужденного по признакам ч. 2 ст. 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (особо крупный ущерб). Как выяснилось на момент возбуждения дела, один из директоров акционерного общества гр-н Г. создал еще одну организацию с участием своих друзей, на которую он перевел два крупных заказа по одному из постоянных клиентов ООО. Дело было возбуждено по заявлению, подписанному от лица совета директоров. У гр-на Г. были основания полагать, что на органы полиции членами совета было оказано определенное "стимулирующее воздействие". В течение первых двух месяцев расследования к первому эпизоду предполагаемой преступной деятельности было приобщено еще 15 эпизодов аналогичных деяний. Были выявлены еще 4 аффилированные с обвиняемым фирмы и несколько десятков крупных сделок.
Таким образом, опытные следователи знают, что если руководитель или сотрудник организации был изобличен в одном факте преступной деятельности, то обязательной проверке подлежат типовые версии о систематических преступлениях того же типа со стороны этого же сотрудника и иных сотрудников (руководителей) организации, распределении общих преступных доходов между членами ОПГ.
Как верно отмечают Д.В. Ким и Д.А. Казанцев, чиновники-коррупционеры коммерческих и иных организаций нередко осознают, что своими действиями за незаконное вознаграждение они могут причинить достаточно серьезный вред охраняемым интересам государства и личности, в т.ч. косвенно способствуя совершению более тяжкого преступления. Достаточно вспомнить случай с подкупом работника авиакомпании "Сибирь" Н. Коренкова террористами, впоследствии совершившими теракты в самолетах ТУ-134 и ТУ-154 в августе 2004 года.
В ходе расследования дела было установлено, что билетный спекулянт А. Арутюнян взял паспорт у террористки-смертницы С. Джебирхановой и "без очереди приобрел ей билет на деньги последней" на самолет, вылетавший в Сочи 25 августа. Затем Арутюнян обратился к представителю авиакомпании "Сибирь" Н. Коренкову, который решил вопрос о "беспрепятственной посадке" Джебирхановой в самолет, когда регистрация на этот рейс была уже закончена. Попав на борт самолета без досмотра, Джебирханова во время полета привела в действие взрывное устройство, что повлекло за собой гибель 46 человек. Как установлено следствием, Арутюнян получил за свои действия вознаграждение от Джебирхановой в размере пяти тысяч рублей, из которых тысячу рублей передал Коренкову в качестве подкупа <261>.
--------------------------------
<261> См.: Вступил в силу приговор по делу о терактах в ТУ-134 и ТУ-154 // РИА "Новости", 3.05.2005 [Электронный ресурс]. URL: http://rian.ru. Цитируется по: Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 160 с. С. 65 - 66.

Действия членов ОПГ могут быть квалифицированы не по одной только статье 204 или 290 УК РФ, а по нескольким статьям (ст. ст. 204, 290, 201, 285, 286, 292, 174.1 УК РФ и другие). Опытным следователям известно, что вся деятельность организованных преступных формирований направлена на совершение преступлений для получения наиболее крупного криминального дохода. Деятельность ОПГ, ОПС, как правило, связана с совершением коррупционных преступлений, являющихся необходимым условием извлечения максимальных прибылей. То есть организованная преступность немыслима без установления и поддержания коррупционных связей. А это значит, что наиболее опытные следователи и оперативные сотрудники ориентируются не на единичные коррупционные деяния, а прежде всего на наступательное выявление и расследование всех совокупностей тесно взаимосвязанных коррупционных, организованных и иных сопутствующих преступлений, например, в сфере деятельности конкретной организации, попавшей в поле их зрения.
Таким образом, менеджменту и сотрудникам организаций нужно понимать, что, возбуждая уголовное дело об одном коррупционном преступлении, квалифицируемом по одной статье УК РФ, правоохранители сразу или через некоторое время могут возбудить еще серию уголовных дел в отношении тех же и иных лиц, в той же организации:
- как по аналогичным фактическим обстоятельствам, только уже по дополнительным - сопутствующим составам преступлений,
- так и по новым фактическим основаниям - дополнительным эпизодам преступной деятельности.
Зачастую все зависит не столько от соблюдения/несоблюдения правоохранителями принципа законности, сколько от трех обстоятельств:
- личного профессионального мастерства, наступательности и рвения конкретного следователя, оперативного сотрудника;
- уровня взаимодействия между правоохранительными подразделениями района, региона, в том числе надзирающими прокурорами, а также судьями;
- наличия/отсутствия личной заинтересованности указанных лиц в уголовном преследовании (коррупционные мотивы, включая "заказ" от конкурентов на рынке, личная неприязнь, "команда сверху" и т.п.).
Как верно заметили авторы одного из практических пособий, предпринимателям не стоит забывать, что в ходе расследования одного преступления (например, налогового, коррупционного) правоохранительные органы начинают проверку компании по всем направлениям <262>.
--------------------------------
<262> Саушкин Д.В., Шульгина Д.Д., Корчагина М.А. Права и обязанности предпринимателя при взаимоотношениях с правоохранительными органами: закон и практика. Москва: Редакция "Российской газеты", 2019. Вып. 19. С. 51.

Предложенный подход к пониманию современной коррупции определяет значительную сложность и объемность ее криминалистической характеристики. Для краткого и притом информативного ее изложения рассмотрим лишь некоторые типовые элементы криминалистической характеристики (см. следующий параграф), в том числе путем анализа криминалистической классификации и типологии коррупционных преступлений.
Так, по признаку субъекта преступной деятельности, а - точнее в зависимости от должностного положения субъектов коррупционных деяний, значимости их полномочий, различаются "верхушечные" коррупционные преступления и "низовые" (см. схему 2). "Верхушечные" характерны для руководителей организаций или различных органов власти. Данная разновидность коррупции сопряжена непосредственно с принятием решений, имеющих "высокую цену", например с принятием соответствующих нормативных правовых актов, с получением крупных государственных заказов, закупочными процедурами, изменением форм собственности, назначением на высокопоставленные должности и так далее. "Верхушечные" коррупционные преступления принято в свою очередь разделять на "транснациональные" и "местные".

Схема 2

                  -----------------------------------¬
                  ¦          Классификация           ¦
       -----------+    коррупционных преступлений    +----------¬
       ¦          L-------T--------T-T--------T-------          ¦
       V                  V        ¦ ¦        V                 V
---------------¬ ----------------¬ ¦ ¦ ---------------¬ ---------------¬
¦ Верхушечные  ¦ ¦    Низовые    ¦ ¦ ¦ ¦   Бытовые    ¦ ¦    Деловые   ¦
L--------------- L---------------- ¦ ¦ L--------------- L---------------
                         ----------- L--------¬
                         V                    V
                -------------------¬ -----------------¬
                ¦ Систематические  ¦ ¦ Эпизодические  ¦
                L------------------- L-----------------

"Низовые" преступные посягательства распространены на среднем и низшем уровнях власти и управления и связаны с постоянным, ежедневным, рутинным взаимодействием должностных лиц, управленцев и иных служащих с населением относительно менее значимых решений и менее крупных финансовых затрат.
По критерию обстановки и способа преступной деятельности принято разделять "бытовые" и "деловые" коррупционные преступления (см. схему 2). Под "бытовыми" принято понимать те, с которыми граждане встречаются наиболее часто в обстановке повседневной жизни. Это прием-передача взяток врачу за выдачу листка нетрудоспособности и разнообразные медицинские услуги; руководителям школ, учителям - за поступление ребенка в престижную образовательную организацию и хорошие оценки; сотруднику ГИБДД МВД - за несоставление протокола об административном правонарушении и т.д. и т.п. "Деловые" коррупционные преступления охватывают сферы взаимодействия бизнеса и органов власти. В нашей стране, как и в иных, широко распространены как "бытовые", так и "деловые" коррупционные преступления. Однако выявляются и расследуются в основном "бытовые".
Забегая вперед, отметим, что в рамках просветительских мероприятий антикоррупционного комплаенса уполномоченные сотрудники и подразделения организации должны просвещать сотрудников не только по поводу "деловых" коррупционных преступлений.
Дело в том, что коррупционный риск <263> совершения таковых многими рядовыми сотрудниками воспринимается как минимальный или даже нулевой. А вот риск, связанный с уголовной ответственностью за дачу взятки сотруднику ГИБДД, директору школы, преподавателю вуза, где учится ребенок сотрудника и т.п., судя по проведенным опросам, всем сотрудникам кажется весьма высоким. Еще  тревогу вызывает проблема коррупционных рисков родных и близких. Так, к уголовной ответственности за дачу или за покушение на дачу взятки (предмета подкупа) очень часто привлекаются студенты (взятки за зачеты и экзамены, за медицинские справки и т.п.). Опрос показал, что их родители воспринимают этот высокий коррупционный риск еще более болезненно, чем собственный.
--------------------------------
<263> В разделе II рассмотрено понятие и сущность коррупционных рисков.

Таким образом, как вариант, рекомендуем начинать антикоррупционные просветительские мероприятия в следующей последовательности:
1) описание, оценка и минимизация высоких личных рисков совершения "бытовых" коррупционных преступлений сотрудниками и членам их семей, близкими;
2) описание, оценка и минимизация реально не менее высоких профессиональных коррупционных рисков сотрудников.
С помощью такого подхода можно добиться максимальной вовлеченности коллектива организации в антикоррупционные комплаенс-процедуры <264>.
--------------------------------
<264> Один из вариантов проведения подобных занятий см. на видеоканале: "Антикоррупционное просветительское занятие в администрации крупного города. Часть 2". https://youtu.be/M-d7qKlIktY (QR-code выше).

Вернемся к тому же критерию классификации коррупционных преступлений. По способу и обстановке преступной деятельности следует выделять систематические и эпизодические коррупционные преступления (см. схему 2), "политическую" и "экономическую" коррупцию. Отдельно по способу выделяют такую разновидность коррупционных преступлений, как фаворитизм, или, говоря языком уголовного закона, общее покровительство или попустительство по службе <265>.
--------------------------------
<265> Один из признаков объективной стороны составов взяточничества. См. ч. 1 ст. 290 УК РФ.

Уяснение этих кратких характеристик коррупционной деятельности очень важно для менеджмента, сотрудников организаций негосударственного сектора экономики. Дело в том, что в настоящее время к числу основных недостатков выявления и расследования коррупционных преступлений относится то обстоятельство, что усилия правоохранительных органов в большей степени направлены на борьбу с "бытовыми" и "низовыми" коррупционными преступлениями.
Так, в плане субъектов преступной деятельности многие годы "лидерами" по количеству зарегистрированных коррупционных посягательств являются профессии: рядовых врачей, учителей, сотрудников ГИБДД, чиновников низшего уровня органов местного самоуправления, управленцев низшего и среднего уровня коммерческих и иных организаций. Многочисленные разноотраслевые научные исследования приходят к выводам о несоответствии этого антирейтинга современным реалиям. Причина - высокая латентность коррупционных посягательств более опасных типов - "верхушечных" и "деловых".
Результаты анализа официальной статистики в сочетании с изучением материалов конкретных уголовных дел показывают, что правоохранительные органы ведут борьбу в основном с коррупционными преступлениями, не представляющими особой правовой и криминалистической сложности в раскрытии и расследовании, в том числе с дачей взятки (ст. 291 УК РФ) или покушением на нее <266>, передачей предмета коммерческого подкупа (ч. 1 - 4 ст. 204 УК РФ), с мелким взяточничеством и мелким коммерческим подкупом (ст. ст. 291.2 и 204.2 УК РФ), с "низовыми" и эпизодическими преступлениями рядовых учителей, преподавателей вузов, врачей, предпринимателей, судебных приставов и т.п. В то же время, например, "верхушечные" и при том систематические, транснациональные коррупционные посягательства выявляются и изобличаются относительно редко, расследуются долго и зачастую неэффективно. Хотя возбуждение "громких" уголовных дел такого рода обычно сопровождается общественным резонансом, масштабным освещением в СМИ.
--------------------------------
<266> Уже только эти коррупционные преступления составляют около 70% (в зависимости от региона, временного периода) всех регистрируемых.

Вместе с тем ни правоохранителям, ни гражданам не стоит принижать степень общественной опасности "низовой", "бытовой" коррупции. Во-первых, она создает благоприятный общий фон для существования остальных ее форм; во-вторых, взращивает "верхушечную" коррупцию, которая является базой для формирования коррумпированных организованных преступных групп и организованных преступных сообществ (далее - ОПГ и ОПС), пронизывая практически все сферы деятельности, все виды организаций.
Важна и следующая закономерность, связанная с субъектами коррупционных преступлений. Опытные следователи знают, что чем выше уровень должностного положения и степени организованности взяткополучателей, коррупционеров-управленцев, иных субъектов коррупции, тем выше вероятность того, что взятки (предмет подкупа) будут передаваться сложными способами, с использованием современных информационных технологий и через коррупционных посредников - физических лиц и посреднические организации.
В рамках одного из исследований было изучено мнение следователей, занимавшихся расследованием коммерческого подкупа. В 40% случаев они сталкивались с фактами, когда данное преступление совершается с участием посредников. Однако отсутствие детальной статистики в органах внутренних дел по данному поводу не позволяет проверить это утверждение. Анализ изученных уголовных дел дает основание судить о низкой выявляемости фактов коммерческого подкупа, совершенного с участием посредника (посредников) <267>.
--------------------------------
<267> Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 68.

Однако помимо коррупционного посредничества широко распространен сходный по своим закономерностям вид криминальной коррупционной деятельности - мнимое посредничество, т.е. мошенничество, когда предмет взятки (подкупа) "под должностное лицо" (управленца) и без ведома последнего принимает (требует, вымогает) мошенник. Эти преступления широко распространены, а коэффициент их латентности еще более высок, чем у взяточничества без посредников. Последнее широко распространено лишь в рамках "бытовой", "низовой" коррупции. Во многом, хотя, конечно, далеко не во всем, широко распространенные среди населения мнения о тотальной коррумпированности власти, бизнеса, судебной и правоохранительной систем - это результат преступной деятельности разнообразных мошенников, предлагающих услуги посредников.
На практике встречаются тщательно спланированные и продуманные случаи мнимого посредничества - мошенничества. Так, два приятеля разыграли спектакль для своего знакомого в целях хищения и инсценировки посредничества во взяточничестве сотруднику ФСБ РФ. Граждане К. и В. достоверно знали, что предприниматель Н. ранее необоснованно (по его мнению) привлекался к уголовной ответственности, был оправдан по решению суда и теперь опасается незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, К. и В. было хорошо известно, что Н. конфликтует с предпринимателем П., с которым они совместно занимались бизнесом. К. и В. подготовили прозрачный пакет с порошком, визуально похожим на наркотик. Пакет они подбросили в офис Н. и П. Далее К. и В. убедили П. в том, что его коллега Н. занимается сбытом наркотиков, и предложили ему написать заявление в правоохранительные органы. Затем К. и В. встретились с Н. Они показали ему заявление и убедили его в том, что полицией в отношении него будут сфальсифицированы доказательства по делу. Затем К. и В. сказали, что у них есть друг М., сотрудник УФСБ России, который может помочь Н. избежать необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Для этого нужно, якобы, дать взятку М. 100 000 рублей. Они инсценировали телефонный разговор с М., с которым в действительности знакомы не были и переговоров не вели. Н. согласился дать взятку и попросил время, чтобы найти деньги. Затем Н. обратился в подразделение МВД России с заявлением о мошенничестве со стороны К. и В. и дал согласие на участие в ОРМ. В результате К. и В. были задержаны в момент передачи им денег <268>.
--------------------------------
<268> Приговор Первомайского районного суда г. Кирова. Уголовное дело N 1-114/2014. Цитируется по: Гармаев Ю.П., Степаненко Д.А., Степаненко Р.А. Расследование коррупционного посредничества: монография. Москва: Юрлитинформ, 2017. 98 - 99.

Продолжая криминалистическую классификацию коррупционных и сопутствующих им преступлений в контексте коплаенс-контроля исходя из критериев обстановки, необходимо дать их деление по сферам деятельности, например: коррупционные преступления в сфере государственных и муниципальных закупок; в сфере здравоохранения, ЖКХ, высшего и среднего образования, строительства, в сфере деятельности налоговых, таможенных, судебных и правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления; в сфере профессиональных спортивных соревнований и конкурсов и т.д. (см. схему 3). Значение этой классификации в том, что свои закономерности есть у каждой из перечисленных сфер деятельности. В них имеются специфические субъекты, способы и нормативно-правовое регулирование, особенности сложного документооборота, деловых традиций и т.п. Соответственно каждая из этих сфер деятельности характеризуется распространенностью разнообразных и весьма специфических преступлений, связанных с профессиональной деятельностью ("профессиональных" преступлений).
А.Н. Сухаренко и Д.В. Крылова фактически указывают на основные коррупционные риски в зависимости от сфер деятельности: "...незаконное вознаграждение обычно выплачивается: за освобождение от административной ответственности и общее покровительство; содействие при заключении и исполнении государственных/муниципальных контрактов, отказ от участия в конкурсных процедурах, способствование в заключении сделок; предоставление преференций в ходе разрешительных процедур (решение вопроса о выделении земельных участков и предоставлении помещений в аренду)" <269>.
--------------------------------
<269> Сухаренко А.Н., Крылова Д.В. Антикоррупционное взаимодействие бизнеса и государства: состояние и перспективы // Российская юстиция. 2019. N 1. С. 53 - 56.

В сравнительно-правовом аспекте, например, в Англии и Уэльсе (двух из четырех юрисдикций Великобритании), а также в Норвегии наиболее крупные по размеру взятки передаются в сфере органов государственного управления, а по количеству - больше всего в сфере строительства. Способы коррупционных преступлений в этих сферах сильно отличаются <270>.
--------------------------------
<270> Andresen M.S., Button M. (2019) "The profile and detection of bribery in Norway and England & Wales: A comparative study. European Journal of Criminology, Vol. 16 (1), pp. 18 - 40.

Следователи знают об этих закономерностях и эффективно используют их. Так, в следственной практике автора - бывшего следователя транспортной прокуратуры, к чьей подследственности в 90-е годы прошлого столетия были отнесены таможенные и коррупционные преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), был следующий опыт. За три года (1996 - 1999 гг.) было возбуждено и "доведено до суда" несколько десятков уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 22 руководителя и сотрудника из нескольких таможен, а также несколько десятков предпринимателей и рядовых граждан, в частности собственников дорогих, но незаконно растаможенных иномарок.
Эти граждане и предприниматели, обращаясь к коррумпированным таможенникам, были наивно уверены, что если они обратились к должностным лицам высокого уровня, передали взятки, заручились поддержкой этих и других "высоких" покровителей, то далее проблем уже не возникнет. Значительные денежные средства, сэкономленные на незаконном растаможивании товаров и транспортных средств, частично были потрачены на коррупционное прикрытие.
Следователь и его коллеги - оперативные сотрудники хорошо знали, что взяточничество и иные коррупционные преступления в сфере внешнеэкономической деятельности совершаются должностными лицами таможенных органов, как правило, во взаимосвязи с таможенными преступлениями: контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и т.п. и в соучастии с различными категориями граждан, в основном - с предпринимателями в сфере ВЭД, собственниками дорогостоящих товаров, ввезенных из-за рубежа.
После возбуждения в регионе серии уголовных дел было создано несколько межведомственных следственно-оперативных групп (МСОГ) в составе не только следователей прокуратуры, но и оперативников МВД РФ, ФСБ РФ и самих таможенных органов. Было изъято несколько тысяч (!) незаконно растаможенных автомобилей, множество иных товаров. Коррумпированные таможенники, предприниматели и граждане с большим удивлением и горечью узнавали, что:
- не только коррумпированные чиновники, но и указанные предприниматели, граждане становятся субъектами коррупционных преступлений, попадают в камеры следственных изоляторов, получают судимости и "сроки". Причем последних привлекается в разы больше, поскольку один коррумпированный чиновник "обслуживал" массу просителей;
- следователи и оперативники хорошо знают (или быстро учатся) все или почти все преступные таможенные механизмы и "схемы", которые, казалось бы, могут знать только таможенники и опытные участники ВЭД;
- после возбуждения дел и создания МСОГ никакие связи в той или иной сфере обычно не помогают. Большинство предполагаемых "покровителей", как бы они ни были влиятельны, сами опасаются обвинений в коррупции, уголовного преследования, а потому отказывают в помощи и уходят в тень.

Схема 3

             ---------------------------------------------------¬
------------+   Классификация коррупционных преступлений по    +---------¬
¦           ¦               сферам деятельности                ¦         ¦
¦           L------------------------T--------------------------         ¦
¦ ---------------------------------¬ ¦ --------------------------------¬ ¦
+-+    в сфере здравоохранения     ¦ ¦ ¦           в сфере ЖКХ         +-+
¦ L--------------------------------- ¦ L-------------------------------- ¦
¦ ---------------------------------¬ ¦ --------------------------------¬ ¦
¦ ¦   в сфере государственных и    ¦ ¦ ¦      в сфере строительства    ¦ ¦
+-+     муниципальных закупок      ¦ ¦ ¦                               +-+
¦ L--------------------------------- ¦ L-------------------------------- ¦
¦ ---------------------------------¬ ¦ --------------------------------¬ ¦
¦ ¦в сфере образования (по уровням)¦ ¦ ¦      в сфере деятельности     ¦ ¦
L-+                                ¦ ¦ ¦   правоохранительных органов  +--
   L--------------------------------- ¦ L--------------------------------
             -------------------------+-------------------------¬
             ¦           в других сферах деятельности           ¦
             L---------------------------------------------------

В сфере деятельности саморегулируемых организаций, как отмечает И.Н. Потапов, встречается следующая специфическая преступная коррупционная практика. Для продажи активов коммерческой организации под видом неликвидного имущества ее руководителем либо лицом, уполномоченным на заключение сделки, осуществляется сговор с оценщиком саморегулируемой организации для проведения "независимой" оценки с целью занижения его рыночной стоимости. В результате оценщик получает незаконное вознаграждение. Далее имущество коммерческой организации, как правило, реализуется в адрес фирм-однодневок либо аффилированных организаций и перепродается по более высокой стоимости.
Например, в 2013 г. в г. Москве и Санкт-Петербурге были задержаны члены ОПГ, в состав которой входили: президент группы компании "Аверс" З., руководители ООО "Центр оценки "Аверс" М., С., Б. и руководитель ООО "Оценка плюс" А. Все они - основные поставщики услуг в адрес Росимущества по оценке рыночной стоимости приватизируемых акций. Указанные лица были задержаны при получении ими от руководства ОАО "Московский завод киноаппаратуры "Москинап" первой части предмета коммерческого подкупа в сумме 7 млн руб. (из оговоренных 23 млн руб.) за составление отчета об оценке стоимости 100% пакета акций общества, содержащего заведомо недостоверные сведения о его стоимости на 160 млн руб. ниже рыночной <271>.
--------------------------------
<271> Потапов И.Н. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2017. С. 80 - 81.

Приведем еще один обобщенный пример коррупционных преступлений в одной из сфер деятельности. Наиболее общественно опасные коррупционные преступления в сфере здравоохранения: взяточничество, коммерческий подкуп, злоупотребления и хищения - совершаются в совокупности с другими профессиональными преступлениями медицинских работников частных и государственных учреждений здравоохранения (ятрогениями, связанными с закупками медоборудования и лекарств, с медицинским страхованием и т.д.), являясь причинами, условиями или последствиями их совершения. В этой связи для того, чтобы эффективно выявлять и расследовать всю сложную и взаимосвязанную преступную деятельность, следователи внимательно изучают соответствующую сферу деятельности, криминалистическую характеристику не только собственно "основных" коррупционных преступлений, но и профессиональной преступной деятельности в соответствующей сфере, методику расследования уголовных дел соответствующих категорий.
В контексте коррупционных рисков, как уже отмечалось в гл. 4.2 раздела II (С.А. Маркунцов), в целом все уголовно-правовые риски, связанные с осуществлением бизнес-процессов, прямо или косвенно относятся к рискам в сфере антикоррупционного комплаенса. К уголовно-правовым рискам бизнеса А.В. Рагулин относит следующие: в сфере налогообложения; в сфере приобретения активов; в таможенной сфере; связанные с контрагентами, конкурентами, сотрудниками государственных органов; в сфере государственных закупок; в сфере оборота ценных бумаг; связанные с трудовыми отношениями, а также связанные с отдельными сферами бизнес-активности. Автор делает выводы о постепенном увеличении количества рисков и последовательном усилении уголовно-правового воздействия на бизнес со стороны государства <272>.
--------------------------------
<272> Рагулин А.В. Основные уголовно-правовые риски при осуществлении бизнес-процессов в Российской Федерации // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVII Международной научно-практической конференции. М.: РГ-Пресс, 2020. С. 275 - 277.

 Скачать
правое меню
Реклама:

Счетчики:
На правах рекламы:
Copyright 2007 - 2021 гг. Комментарии.ORG. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!